의료 사기, 은행/모기지 사기 및 증권 사기 실무자는 연방 정부가 연방 의료 사기 위원회 또는 가장 최근의 연방 의료 서비스를 금지하기 위해 민사 소송을 제기할 수 있는 권한을 부여하는 법령인 18 USC § 1345를 알고 있어야 합니다. 제목 18, 63장에 따른 은행 모기지 범죄, 증권 범죄 및 기타 범죄에 대한 사기 위원회. 연방 난파 명령법(Federal Wrecking Order Act)이라고도 하는 이 법은 또한 법원에 자산을 취득했거나 취득 중인 개인 또는 단체의 자산을 동결할 수 있는 권한을 부여합니다. 연방 은행 위반, 건강 관리 위반, 증권 위반 또는 기타 적용되는 연방 범죄. 이 법령은 그러한 활동을 제한하고 피고의 자산을 동결하기 위해 무기 횡령에 대한 연방 정부의 투쟁에서 강력한 도구입니다. 섹션 1345는 과거에 연방 정부가 건강 및 병원 치료 사기, 은행 대출 및 증권 사건과 관련하여 광범위하게 사용하지 않았지만 주 기소에서 중대한 결과를 초래할 수 있습니다. 그러한 경우의 결과에. 건강 및 병원 사기 변호사, 은행 및 모기지 사기 변호사, 증권 사기 법률 회사는 피고의 자산이 동결되면 피고의 방어 능력이 근본적으로 약화될 수 있음을 이해해야 합니다. 화이트칼라 형사 변호인은 자신의 건강 및 병원 치료, 은행 대출 및 증권 고객에게 동일한 민사 소송에서 연방 검사가 기소한 범죄 중 하나와 관련된 형사 기소 가능성을 알려야 합니다.

섹션 1345는 미합중국 법무장관이 연방 법원에서 민사 소송을 개시하여 다음과 같은 행위를 금지할 수 있는 권한을 부여합니다.

• 18 USC §§ 287, 1001, 1341-1351 및 371을 위반하거나 위반하려는 의도(미국 또는 그 기관을 사취하려는 음모 포함);

은행법 위반을 저지르거나 저지르려고 하는 경우, 또는

• 연방 의료 위반 행위를 저지르는 것.

섹션 1345는 미국 법무장관이 은행법 위반의 결과로 취득한 재산을 압류, 제거, 이전, 처분 또는 처분하는 것을 제한하는 금지 명령(보증금 없이) 또는 금지 명령을 얻을 수 있다고 규정합니다. 또는 그러한 범죄에 귀속되는 연방 의료 범죄 또는 재산. 법원은 그러한 조치에 대한 재판 및 결정을 신속히 진행해야 하며, 미국 또는 개인 또는 개인에 대한 추가 및 더 큰 피해를 방지하기 위해 명령할 수 있는 금지 명령 또는 금지 명령 또는 기타 조치를 시작할 수 있습니다. 보호 조치가 취해진 사람의 범주. 일반적으로 섹션 1345에 따른 절차는 연방 민사 소송 규칙의 적용을 받습니다. 단, 피고에 대한 기소가 반환되는 경우에는 발견이 연방 형사 소송 규칙의 적용을 받습니다.

정부는 연방 의료 사기 사건에서 성공적으로 섹션 1345를 발동했습니다. 미국 대 미국. Bissiget al., 민사 소송 번호 1:00-cv-335-JDT-WTL(SDIN.). 이 사건은 Medicaid와 관련된 부정하고 부적절한 청구 관행을 조사하고 기소하는 민간 기업인 Relator, FDSI에 의해 임시로 시작되었습니다. FDSI는 인디애나 주에 고용되어 있으며 인디애나 메디케이드 청구 데이터베이스에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 공동 피고인 Home Pharm을 조사한 후 FDSI는 2000년 2월 민사 허위 청구법(31 USC §§ 3729 이하 참조)에 따라 Qui Tam을 상대로 소송을 제기했습니다. 정부는 곧 Home Pharm과 Ms. Bissig에 대한 FDSI의 조사에 합류했으며, 2001년 1월에 미국은 범죄 사기 및 Home Pharm과 Peggy & Phillip의 자산 압류에 대해 18 USC § 1345에 따라 고발했습니다. 기원전. 2002년에 Ms. Bissig and Home Pharmacy를 상대로 소송이 제기되었습니다. 2003년 3월 형사 기소는 Ms. Bissig 및/또는 Home Pharmacy를 18 USC § 1347 및 42 USC § 1320a-7b(42 USC § 1320a-7b)를 위반한 네 가지 혐의로 기소했습니다. (b) (2) (a) 및 우편 사기 1 건, 18 USC 섹션 1341. 대체 기소는 또한 Ms. Bissig 및 Home Pharmacy의 특정 자산이 미국에 대해 몰수 대상임을 밝혔습니다. 18 USC § 982(a)(7)에 의거. Ms. Bissig의 탄원서에 따르면, 그녀는 자신이 계획하는 동안 개인적으로 취득한 Home Pharm의 다양한 부동산 및 개인 재산과 자산을 몰수하는 데 동의했습니다. 미국은 약 265,000달러의 현금을 압수하고 범죄 현장에서 약 916,000달러의 재산을 회수했습니다. 법원은 양도인의 소송 권리가 31 USC § 3730(c)(5)에 의해 규율되기 때문에 양도인이 취득한 자산의 수익금에 참여할 수 있다고 판결했습니다. qui tam 절차에서와 같은 대체 절차.

섹션 1345가 발동될 때 주요 문제는 차단할 수 있는 속성의 범위입니다. 연방 의료 사기, 은행 사기 또는 증권 사기 범죄의 § 1345(a)(2)에 따라 자산 또는 수익금이 차압되려면 “해당 위반과 관련”되어야 합니다. 미국 v. (주)디비비180 F.3d 1277, 1280-1281 (11th Cir. 1999); 미국 v. 갈색988 F.2d 658, 664(6th Cir. 1993); 미국 v. 송곳니, 937 F. 보충. 1186, 1194 (D.Md. 1996) (몰수 대상이 되는 모든 자산은 어떤 식으로든 의심되는 불법 활동으로 추적되어야 합니다); 미국 v. (주)콰드로, 916 F. 보충. 613, 619 (EDTex. 1996) (법원은 정부가 주장하는 계획과 관련이 있다고 판단한 자산만 동결할 수 있습니다). 정부는 민사 허위 청구법에 따라 피고에 대해 3배의 손해 배상을 요구할 수 있지만 3배의 손해 배상액과 민사 벌금이 동결될 수 있는 자산을 결정하지는 않습니다. 다시 말하지만 범죄 수익금만 법에 따라 동결될 수 있습니다. 미국 v. 스리람147 F.Supp.2d 914(N.Dil. 2001).

대부분의 법원은 법령에 따른 금지 명령 구제가 연방 민사 소송 규칙 65에 따라 법원이 전통적인 균형 분석을 수행할 것을 요구하지 않는다고 판결했습니다. ID 돌이킬 수 없는 피해, 다른 구제책의 부적절성 또는 이익의 균형에 대한 증거는 필요하지 않습니다. 왜냐하면 법이 제정되었다는 사실만으로도 위반이 대중에게 해를 끼칠 수 있으며 필요한 경우 중단되어야 하기 때문입니다. ID 국가의 입증 기준은 단순히 범죄가 저질러졌다는 것을 증거로 입증하는 것입니다. ID 그러나 다른 법원은 1345조에 따라 행동할 때 전통적인 금지 명령 구제 요소의 균형을 맞췄습니다. 미국 v. 호프만, 560 F.Supp.2d 772 (D. Minn. 2008). 이러한 요소에는 (1) 구제책이 없을 때 신청인에게 돌이킬 수 없는 피해가 가해질 위협, (2) 피해와 구제 조치가 다른 소송 당사자에게 미칠 피해 간의 균형, (3) 신청인이 승소할 궁극적인 기회가 포함됩니다. (4) 각 사건에 대한 공익과 청구인의 고찰 그가 입증책임을 진다. ID; 미국 v. 윌리엄스, 476 F.Supp.2d 1368(MDFl. 2007). 결정적인 것은 없으며 주요 질문은 평등의 균형이 원고에게 유리한지 여부이며 그의 정당한 상속이 결정될 때까지 법원이 개입해야 합니다. 신청인에게 돌이킬 수 없는 피해를 입힐 위협이 상대방에게 미칠 잠재적 피해에 비해 작다면, 신청인은 자신의 장점에 따라 성공 가능성을 보여야 하는 부담이 특히 큽니다. ID

에서 호프만 정부는 법원에 다음과 같은 증거를 제시했다.

• 2006년 6월부터 Hoffman 피고인은 아파트 건물을 매입하여 콘도미니엄으로 전환하고 개인 콘도미니엄을 큰 이윤에 매각하는 법인을 설립했습니다.

• 거래 자금을 조달하기 위해 Hoffman Defendants 및 기타 사람들은 제3자를 대신하여 금융 기관 및 모기지 대출 기관으로부터 대출을 받았고 Hoffmans에게 제3자 구매자를 제휴 모기지 중개인에게 소개하도록 지시했습니다.

• 대상 대출 신청서에는 구매자의 수입과 은행 계좌 잔고를 과소평가하는 것, 기타 구매한 부동산을 나열하지 않는 것, 기타 모기지나 부채를 공개하지 않는 것 등 수많은 허위 진술이 포함되어 있습니다. 마감 시 제공되는 선급금의 출처입니다.

• Hoffman 피고는 2007년 1월과 8월 사이에 50개 이상의 부동산을 구매하기 위해 이 계획을 사용했습니다.

• 일반적으로 Hoffmans는 세입자를 상속하거나 콘도미니엄에 배치하고 임대료를 받은 다음 제3자 구매자에게 보증금으로 임대료를 지불했습니다. Hoffmans와 다른 사람들은 그러한 임대료의 일부를 일상적으로 전환하여 종종 제3자 구매자가 선취득권을 연체하도록 합니다.

• 미국은 피고의 사기 행위로 인한 수익금이 약 550만 달러라고 생각합니다.

법원은 관재인 선임이 이례적인 구제책이라고 인정하면서도 당시로서는 적절하다고 판단했다. ~의 호프만 법원은 밀짚 구매자와 사기 수법이 공존하는 적법한 사업과 관련된 복잡한 재무 구조가 있으며 임대 및 보유 가능성으로 인해 재산을 관리하기 위해 독립된 법인이 필요하다고 지적했습니다.

다른 명령과 마찬가지로 1345조에 의거한 피고인은 그러한 명령을 위반하는 경우 모독 절차를 밟게 됩니다. 미국 v. 스미스502 F.Supp.2d 852 (D.Minn. 2007) (피고는 18 USC § 1345에 의거 정지되어 법정 관리 대상이 된 은행 계좌에서 자금을 인출한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다).

피고가 섹션 1345에 따라 제기된 주 소송에서 승소하는 경우, 피고는 사법 평등 접근법(EAJA)에 따라 변호사 수임료 및 비용을 받을 수 있습니다. 미국 v. 카초 보니야, 206 F.Supp.2d 204(DPR 2002). EAJA는 법원이 정부의 입장이 “실질적으로 확립”되었다고 판단하지 않는 한 미국을 상대로 한 소송에서 개인 당사자에게 비용, 수수료 및 기타 비용을 판정할 수 있도록 허용합니다. 28 USC § 2412(d)(1)(a). EAJA에 따른 보상 판정을 받으려면 피고가 다음을 입증해야 합니다. (1) 지배적 당사자; (2) 정부의 입장이 충분히 정당화되지 않았다; (3) 특별한 상황이 판정을 불공정하게 만들지 않습니다. 그리고 지불 신청서는 최종 판결 후 30일 이내에 항목별 진술서와 함께 법원에 제출해야 합니다. 카초 보니야, 위에.

의료 사기 변호사, 은행 및 모기지 사기 법률 회사, 증권 사기 변호사는 사기 금지법에 따른 주의 관할권을 알고 있어야 합니다. 연방 정부가 민사 소송을 제기하여 연방 의료 사기 범죄, 은행 사기 범죄, 증권 사기 범죄 및 미국법 제63장 18장에 따른 기타 범죄를 금지하거나 곧 금지할 수 있는 권한 , 사건의 과정을 극적으로 바꿀 수 있습니다. 섹션 1345는 과거에 연방 정부에서 많이 사용되지 않았지만 섹션 1345가 의료 서비스, 은행 대출 및 증권 범죄 기소에 부속물로 사용될 수 있다는 인식이 연방 검사들 사이에서 증가하고 있습니다. 정부. 건강 및 병원 치료 변호사, 은행 및 모기지 변호사, 증권 법률 회사는 피고의 자산이 압류될 때 피고의 변호 능력이 심각하게 손상될 수 있음을 이해해야 합니다.